Mis on kahtlast? Siit saate teada, kuidas pangad rakendavad lõhnatesti
Majandus | Washington Post
Fraas "kui midagi näete, öelge midagi" ei tähenda ainult metroosse jäänud pakke. Pankadel kogu maailmas on sarnane kohustus. Esimene rahapesu ja muude finantskuritegude vastane kaitseliin taandub sageli tuhandetele pangatöötajatele, kes liputavad tehinguid, mis kuidagi ei tundu õiged, või saadavad neid valitsusele uurimiseks. USA-s nimetatakse neid suunamisi kahtlaste tegevuste aruanneteks või SAR-ideks. Nad on taas uudistes pärast seda, kui rühm meediume
Nädala TOP
TOP | BBC
EFL süüdistab Saints'i Middlesbrough'i seiret
09.05.2026 14
EFL süüdistab Southamptoni Middlesbrough'i spioonimises enne nende kohtumist Šampionaadi mängude poolfinaalis laupäeval.
Majandus | NYT
McDonald’s, Burger King ja Taco Bell raporteerivad tugevat müüki tarbijate kasvavate kulude taustal
08.05.2026 11
Maailm | ABC News
Briti sõjavägi teatas, et laev süttis süüde pärast kokkupõrget Katarist mere ääres
10.05.2026 11
TOP | BBC
Nelja katse packeris 'ei kao' kui Inglismaa seab üles Grand Slam'i otsustaja
09.05.2026 11
TOP | BBC
Puudub sügavus, vähe ohtu – Manchester United ei leia Casemiro asendamist kergesti
09.05.2026 10
TOP | BBC
Temal oli just olnud isa. Siis sundisid Läänekaldri asundajad teda keha üleskaevama
11.05.2026 9
TOP | BBC
Suurim VAR-otsus kunagi? Neli kaootilist minutit, mis võivad hooaja määratleda
11.05.2026 9