Mis on kahtlast? Siit saate teada, kuidas pangad rakendavad lõhnatesti
21.09.2020 01:55 190
Majandus | Washington Post
Fraas "kui midagi näete, öelge midagi" ei tähenda ainult metroosse jäänud pakke. Pankadel kogu maailmas on sarnane kohustus. Esimene rahapesu ja muude finantskuritegude vastane kaitseliin taandub sageli tuhandetele pangatöötajatele, kes liputavad tehinguid, mis kuidagi ei tundu õiged, või saadavad neid valitsusele uurimiseks. USA-s nimetatakse neid suunamisi kahtlaste tegevuste aruanneteks või SAR-ideks. Nad on taas uudistes pärast seda, kui rühm meediume
Nädala TOP
TOP | BBC
Ajaloolise silla osa uhtus ära ja raudteeäärne muldsein varises tormi käes kokku
25.01.2026 8
Ajaloolise silla osa uhtus minema ja raudteeäärne muldsein varises kokku, kui torm Ingrid ründas Devoni ja Cornwalli piirkonda.
Maailm | NYT
Trumpi sapiens Gröönimaa omandamisele pakub Putinitele nii tõotust kui ka ohtu
23.01.2026 7
TOP | BBC
Taani peaminister Grööni ametlikul visiidil toetuse näitamiseks pärast Trumpi ähvardusi
23.01.2026 6
Majandus | ABC News
Trump ähvardab Kanadat 100% tollimaksudega uue Hiina kaubalepingu tõttu
24.01.2026 5
Maailm | NYT
Trumpi surve all nõustub Venezuela vastu võtma rohkem USA deporteerimislende
24.01.2026 5
