Mis on kahtlast? Siit saate teada, kuidas pangad rakendavad lõhnatesti

21.09.2020 01:55 168

Majandus | Washington Post

Fraas "kui midagi näete, öelge midagi" ei tähenda ainult metroosse jäänud pakke. Pankadel kogu maailmas on sarnane kohustus. Esimene rahapesu ja muude finantskuritegude vastane kaitseliin taandub sageli tuhandetele pangatöötajatele, kes liputavad tehinguid, mis kuidagi ei tundu õiged, või saadavad neid valitsusele uurimiseks. USA-s nimetatakse neid suunamisi kahtlaste tegevuste aruanneteks või SAR-ideks. Nad on taas uudistes pärast seda, kui rühm meediume

Nädala TOP

Maailm | ABC News

Mida teada Kanada Grupi Seitsme tippkohtumisest, kuhu Trump osaleb

13.06.2025 115

Kanada korraldab Grupi Seitsme kohtumist, kuhu osaleb USA president Donald Trump, kes viib läbi kaubasõda Ameerika liitlaste vastu.

Tehnoloogia | ABC News

Vaata lisaks

Majandus Washington Post

Pangad teenivad miljardeid arvelduskrediiti ja muid rämpstasusid. Bideni ametnikud tahavad, et see lõppeks.

01.02.2022 144

Majandus Washington Post

Pangad eksivad kavandatud uue IRS Disclo vastu kindel reegel

28.09.2021 163

Majandus ABC News

Ühendkuningriigi koduomanik lükkas pärast Banksy seinamaali ilmumist kodu müüki edasi

12.12.2020 220

Majandus Washington Post

Kahtlane robotkõne kampaania, mis hoiatab inimesi koju jääma, kutsub valijaid üleriigiliselt üles

03.11.2020 193

Majandus Washington Post

Pangad seisavad silmitsi ainulaadse koroonaviiruse probleemiga: nüüd kõik kannavad maski

22.07.2020 241

Majandus ABC News

USA aktsiad tõusevad varase kauplemise tõttu kaubandustehingute lootuste järgi

12.12.2019 259

Teade.ee