Teine posti skandaal: kuidas organiseeritud kuritegevus pesab raha peategeliku tänaval

Sajad miljonid naelaid pundist musta raha deposeeritakse postiametites igal aastal. Miks politsei on vahelduv uurima probleemi mahtu? Viimane võimalus osta The Long Read ajakiri suve number, nüüd 15% soodustusega. Klõpsa siia tellimiseks. Leicestershire politsei ei räägi, kes neile esimesena Jigar Gheewala kohta andis teada, aga saate näha, miks, kui nad sellest kuulid, otsustasid nad uuri edasi. Gheewala oli töötu, ilma nähtava tuluta, aga elas £1,3 miljonis majas ja saatis oma kolm last era kooli. «Ta oli avalikult pankrot, pangakontoga, mis oli absoluutselt mitte vastav sellele, mida see peaks olema,» ütles finantskuriteo juhataja Laura Panter Leicestershire politsei majanduskuriteo meeskonnast. «See oli meie alguspunkt.» 2020 aasta jooksul, hoolimata toetustest, sai Gheewala pangakonto rohkem kui £880 000 sularaha 200 erinevas deposiidis. Ta oli, nagu välja tuli, rahapesija, aga mitte see tüüp, mida filmides näed. Gheewala deposiidid tehti mitte Liechtensteinis ega Grand Caymanil, vaid erinevates Leicestri postiametide filiaalides, üks paks pangatähtede pult teise järel.